09 марта 2017, 16:40Криминал

В Пензе задержали нелегальных «банкиров»

Сотрудники регионального управления МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Пензы.

Установлено, что участники преступного сообщества занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились в нарушение действующего законодательства, без регистрации и специального разрешения.

«Злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях. Участники преступного сообщества производили незаконные банковские операции, связанные с транзитом и обналичиванием денежных средств», - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Таким образом, доход злоумышленников составил более девяти миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Из 16 человек, причастных к осуществлению преступной деятельности, восемь находятся под стражей.

Криминал
просмотров 427
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle