02 ноября 2018, 16:38Криминал

В Пензе банкиры вне закона заработали 18 млн руб

По факту осуществления банковской деятельности без лицензии в Пензе возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что пензенцы без регистрации и разрешения занимались банковской деятельностью. Они осуществляли транзиты, наличные и безналичные переводы, а также сопровождали оплату финансово-хозяйственных сделок, в том числе и фиктивных, через счета нескольких подконтрольных организаций.

За каждую проведенную операцию они получали не менее 5% от ее суммы. Таким образом с 2008-го по 2016 год им удалось обналичить не меньше 366 млн рублей. При этом доход составил не менее 18 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 173
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle