02 августа 2019, 12:04Криминал

Пензенец создал кредитную организацию для вывода денег

37-летнего жителя Пензы осудили за осуществление незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, 25 января мужчина, который долгое время занимался законной предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальную кредитную организацию, чтобы бизнесмены могли в ней обналичивать прибыль так, чтобы деньги не были отражены в официальных бухгалтерских документах. За это пензенец планировал брать с них комиссию.

«Чтобы задумка реализовалась, мужчина решил воспользоваться незаконной схемой по получению исполнительного листа, выданного на основании судебного решения о взыскании долга, что позволило бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Для этого пензенец организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью 180 млн рублей. Впоследствии указанная сделка якобы была расторгнута, в суд подали пакет сфальсифицированных документов, которые подготовила супруга создателя нелегального банка, на основании которых суд утвердил мировое соглашение, а впоследствии выдал исполнительный лист.

На основании этого все деньги со счета организации списывались в бесспорном порядке, что позволило обналичить бизнесмену около 30 млн рублей. Мужчина получил с этой сделки более 2 млн рублей.

В результате пензенцу назначили два года лишения свободы условно и штраф – 50 тысяч рублей.

«Уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и трем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении его супруги уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) прекращено по тому же основанию», - добавили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 282

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle