Установлено, что участники преступного сообщества занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились в нарушение действующего законодательства, без регистрации и специального разрешения.
«Злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях. Участники преступного сообщества производили незаконные банковские операции, связанные с транзитом и обналичиванием денежных средств», - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Таким образом, доход злоумышленников составил более девяти миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Из 16 человек, причастных к осуществлению преступной деятельности, восемь находятся под стражей.
