Следствием установлено, что 54-летний житель Пензы, будучи фактически руководителем и собственником ООО «АПР», решил обойти законодательство об уплате НДС. Договорившись с 57-летним знакомым, в период с 21 декабря 2011 по 31 декабря 2015 года он создал фиктивные фирмы, оформив их на подставных лиц.
В период с 1 января 2013 по 16 ноября 2015 года мужчины и их 52-летняя подельница продавали от имени фирм продукцию, произведенную ООО «АПР». Деньги за металлический сплав переводились на счета фиктивных фирм, а оттуда – на счета фиктивных юридических лиц. Последние были подконтрольны человеку, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Средства якобы нужны были на покупку сырья для производства нового сплава, но на самом деле они просто обналичивались и возвращались руководителю ООО.
В результате организация не уплатила НДС на сумму более 90 миллионов рублей.
Более того, двое мужчин и их 39-летний подельник постоянно меняли состав учредителей и директоров фиктивных фирм для дальнейшей реорганизации юрлиц. Так, в Едином госреестре юрлиц появились данные о подставных лицах и фиктивных организациях.
В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, незаконном образовании фирмы через подставных лиц и незаконном представлении в ЕГРЮЛ данных, повлекших внесение в реестр ненадлежащих сведений.
54-летнего фактического руководителя ООО «АПР» приговорили к полутора годам в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. 57-летний мужчина получил год и месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Их 52-летняя подельница приговорена к году и двум месяцам условно с полуторагодичным испытательным сроком. 39-летнего пензенца оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Обвинения в неправомерном обороте средств платежей с троих соучастников сняты.
«Трое осужденных обжаловали приговор суда, ссылаясь на непричастность к совершенным преступлениям. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла вину осужденных в совершенных преступлениях доказанной, а приговор суда законным и обоснованным», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
