По данным следствия, организованная ими фирма занималась отмыванием денег. Для этого преступники создали целую сеть подставных организаций.
«За четыре года члены ОПГ, также иные неустановленные следствием лица, организовали не менее 18 так называемых технических фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли на них не менее чем в 22 банках Российской Федерации расчетные счета. Члены группировки искали клиентов, обсуждали с ними условия осуществления незаконных банковских операций и устанавливали определенную процентную ставку за их проведение, она составляла не менее 9,5% от поступивших денежных средств», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
По оценкам правоохранительных органов, через незаконные банковские операции провели более 862 миллионов рублей. При этом организованная преступная группировка получила около 80 миллионов рублей дохода в качестве процентов по операциям. Сейчас организатору грозит до семи лет лишения свободы. Фирмы, выступившие заказчиками услуг незаконного банка, пока фигурируют в уголовном деле как клиенты. Все эпизоды многолетней финансовой деятельности ОПГ уточняются.
