Полицейские установили, что граждане ради материального вознаграждения предоставляли третьим лицам свои личные данные, в том числе - паспортные, зная, что эту информацию могут представить в единый государственный реестр юридических лиц и налоговую службу. Причем на самом деле граждане не собирались управлять бизнесом и вести коммерческое дело.
«Они выступали лишь формальными собственниками данных организаций. В ходе расследования подтвердилась причастность этих лиц к уголовному делу, ранее они не были судимы. Действуя по просьбе третьего лица в целях получения денежных средств, они, осознавая то, что передают ложные сведения в налоговый орган продолжали нарушить порядок, установленный федеральным законодательством», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензенской области Юлия Кузнецова.
При проведении следственных действий было собрано достаточно доказательств. Теперь их будет изучать суд. В отношении граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За такое недобросовестное обращение с собственными документами им грозит ответственность в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей и обязательных исправительных работ.
